Более 2 млрд. грн. "отмыли" в Николаевской области за первое полугодие 2008 года

«На сегодняшний день Николаевская область находится на 5 месте из 25 областей по количеству обобщенных материалов в работе. Обгоняют нас Луганская, Донецкая, Днепропетровская и Одесская области. Количество таких материалов свидетельствует о криминогенной ситуации в этих областях», - сообщает начальник Регионального отдела Госфинмониторинга в Николаевской области Сергей Адабир.

Государственный комитет финансового мониторинга Украины  противодействует отмыванию средств и борется с финансированием терроризма. Подобные организации действуют в 166 странах мира и имеют общепринятое название «подразделение финансовой разведки». В Николаеве Региональный отдел Госфинмониторинга появился в 2006 году.

Создание отдела было непростым и длительным процессом. По словам Сергея Григорьевича, долгое время у Николаевского  отдела Госфмнмониторинга не было помещения, не помогали неоднократные обращения к губернатору Александру Садыкову.

«Обращался я и к главе облсовета Татьяне Демченко. Она мне отвечала: «Пишите, будем что-то решать». Документы по работе ко мне уже поступают, а работать негде. И только когда я обратился к народному депутату Круглову, он как раз был на то время первым заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам банковской деятельности, нам выделили помещение», - рассказывает Сергей Адабир.

Под финансовый мониторинг подпадают операции на сумму больше 80 тысяч гривен и имеющие один или несколько определенных законом признака.

Госфинмониторинг является связующим звеном между субъектами первичного финансового мониторинга, к которым относятся банки, ломбарды, товарные биржи, биржи недвижимости, страховые компании, игровые заведения, и правоохранительными органами. Субъекты первичного финансового мониторинга  должны отслеживать все финансовые операции, проходящие через них. Если сумма операции составляет 80 тыс. грн. или более и имеет какой-либо из установленных законом признаков, материалы направляются в Госфинмониторинг, который делает анализ, отслеживает схемы движения средств и, при необходимости, передает материалы в правоохранительные органы. Стоит отметить, что просто большая сумма операции не является основанием для уведомления Государственного комитета финансового мониторинга.

 Почти 99% общего объема уведомлений о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, приходятся на банковский сектор.  К сожалению, не всегда между банками и Госфинмониторингом  есть взаимопонимание. С начала 2008 года выявлено 5 фактов нарушения банковскими учреждениями области порядка предоставления информации на запрос Госфинмониторинга Украины. Материалы переданы для проверки и принятия мер в прокуратуру Николаевской области.